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兆豐金控海外美國紐約分行遭美國紐約金融服務署(DFS)以違反防制洗錢法,重罰1.8億美元(約新台幣57億元),這兩天來經由美國DFS的報告出爐後,究其結果很明顯就是兆豐金控高層的雲林民間貸款誤判情勢,以及公司內部控管海外分行的鬆散心態所致,這一堂課所付出的代價可不輕。
2001年美國發生911恐攻事件後,美國政府為打擊恐攻組織,藉由制定防制洗錢與銀行祕密法令,阻斷恐怖組織的金流奧援。兆豐金控這次踩了美國政府紅線。兆豐案今年2月被美國DFS的檢查報告盯上,對方已告知兆豐違背美國反防制洗錢,明指兆豐紐約分行與兆豐巴拿馬兩家分行(巴拿馬市及箇朗自由貿易區)之間,有相當多筆金額不小的可疑交易,其中一家巴拿馬分行的交易帳戶,是早被美國政府盯上的空殼公司,總行卻對已涉及協助洗錢交易,踩了美國政府紅線一事,不當一回事,危機處理的關鍵時刻白白流失,才種下被重罰57億元的苦果。

外界不解的是,前董事長蔡友才今年2月已獲悉,遭美國DFS嚴正要求改善與說明,蔡也立即撤換紐約分行經理,蔡3月閃辭董座,蔡英文政府5月雲林民間貸款上台,財政部次長蘇建榮說,他7月才被告知,更扯的是,金管會到出事前,才被通知有這檔事。

從2月被美國DFS通知說明,到8月兆豐新董座徐光曦親赴美國解決,認了1.8億美元罰款,2月到8月這整整半年時間,兆豐金控啟動了哪些危機處理雲林民間貸款,主管機關財政部與金管會,真的被矇在鼓裡那麼久都不知情?抑或連主管機關的管控螺絲也鬆了?

罰錢事小,萬一台灣金融機構被國際金融圈貼上協助國際洗錢的汙名,那代價就更大了。

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北市府都發局邀集公會及學者核准遠雄巨蛋公司提出部份復工計畫書,包括屋頂鈦版工程等3項過關。中鋼公司聞訊後頗感欣慰,當初為大巨蛋承製的130公噸鈦版終於不再庫存。

針對大巨蛋案,台北市都發局日前邀集公會及專家審查,除「PC看台版工程」須重新審查外,其餘「PC看台版工程、防洪抽排水、屋頂鈦版工程、損害維修」計畫書均通過。遠雄巨蛋公司表示,遠雄願意為公安配合補充資料,亦盼雙方為共同目標而努力。

大巨蛋的屋頂鈦版當初決定採用中鋼公司所製造的鈦版,但去年5月20日大巨蛋遭勒令停工後,工程無法進行,中鋼公司為大巨蛋屋頂已備妥130公噸鈦版只好擺在倉庫內。

中鋼執行副總經理王錫欽表示,大巨蛋工程早先已交貨一批50餘公噸的帷幕用鈦版給承包商雲林民間貸款,目前正待加工後安裝,另外屋頂的130公噸鈦版也擺了一年多,隨時可以交貨。

王錫欽指出,大巨蛋是中鋼公司所承製的鈦版第一個適用的巨蛋級重大工程,意義相當重大,如今北市府雲林民間貸款和遠雄巨蛋公司之間對大巨蛋案至少有轉寰就有曙光,可以解決問題。

王錫欽強調,中鋼向來將鋼品高值化當成重要執行目標,鈦版具有輕量、耐蝕、防鏽等重要特性,屬於高值化商品的一種,中鋼公司很希望能以大巨蛋為實績標竿,可向其餘客戶展示,爭取商機。

目前已採用中鋼鈦版的中小型工程包括師範大學美術館等,及大陸崑山市的學校圖書館屋頂等。

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兆豐金控董事長徐光曦甫上任就風塵僕僕地趕往美國處理兆豐遭美國主管機關重罰一事,歷經一日奔走並來回在飛機上度過二夜後,昨天清晨五點回到台灣,繼續處理台灣的千頭萬緒。

雖然旅程疲憊,和美方主管機關溝通耗費心神,徐光曦接受本報電訪時仍精神十足、語調高亢,強調這是兆豐金控愈來愈國際化所必然面對的挑戰,且罰款是一次性的衝擊,不影響兆豐的獲利能力,未來兆豐不只是在獲利上要衝第一,在法規遵循上也要最完善。

徐光曦表示,縱然美國主管機關罵太兇、恐怕有點「言過其實」,畢竟並沒有查到任何具體洗錢的個案,但兆豐銀確實在管理上有漏洞。未來兆豐將全面檢討,健全內控系統,長遠來看,對兆豐未來的影響是正面的。

徐光曦坦言接下董座前,就知道要面對這場硬仗,但曾在兆豐任職廿五年的他,說什麼也放不下危難中的兆豐。

徐光曦確實也是此次兆豐危機處理的最佳人選,過去兆豐銀澳洲分行遭澳洲主管機關重點查核,甚至有撤行危機時,也是徐光曦親自飛澳洲處理,次數多達十九次。澳洲分行在他親自面對主管機關,並督導改善內部控管與電腦系統等作業後,安度危機。

當時徐光曦也是一日來回,經常是在飛機上睡覺,一下機就去澳洲主管機關報到,溝通完後再去分行視察,然後就搭機回台灣。還因為行程太過緊湊異常,被香港移民關扣留盤查,最後請兆豐香港分行作證「這位真的是我們總經理」才放行。

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